公告日期：2025-08-23

杭州光云科技股份有限公司

重大经营与投资决策管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范杭州光云科技股份有限公司(以下简称“公司”)的重大经营及
投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的
科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、行政法规、
规范性文件及《杭州光云科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章
程》)的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、
投入产业效益化。

第三条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公
司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中
关于重大经营与投资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施
公司有关重大经营与投资事宜。

第二章 决策范围

第四条 根据本制度进行决策的经营投资事项包括：

(一) 购买、出售资产；

(二) 对外投资(购买低风险银行理财产品的除外)；

(三) 租入或租出资产；

(四) 委托或者受托管理资产和业务；

(五) 赠与或受赠资产；

(六) 债权或债务重组；

(七) 转让或者受让研发项目；

(八) 签订许可使用协议；

(九) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认购权等）；

(十) 其他重大经营与投资事项。

第五条 公司对外提供担保事项按照《杭州光云科技股份有限公司对外担保管理
制度》执行。经营投资事项中涉及关联交易时，按照《杭州光云科技股
份有限公司关联交易决策制度》执行。

第三章 决策权限及程序

第六条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，在各自的权限范围内
进行决策，下属分公司无权决策。

(一) 公司经营投资事项达到以下标准之一时，需经董事会审议通过后
提交公司股东会批准后方可实施：

(1) 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以高者为准)
占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

(2) 交易的成交金额占公司市值的 50%以上；

(3) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以
上，且超过 500 万元；

(4) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司
最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上,且超过 5,000 万
元；

(5) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最
近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 500 万元；
(6) 交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的
50%以上。

(二) 公司经营投资事项达到以下标准之一时，需经董事会批准后方可
实施：

(1) 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以高者为准)
占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

(2) 交易成交金额占公司市值的 10%以上；

(3) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以
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