公告日期：2025-06-12

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2025-022
华熙生物科技股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11 日召开
公司 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、第三届董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任高级管理人员。具体情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）第三届董事会成员

经公司 2024 年年度股东大会选举，赵燕女士、郭珈均先生、李亦争先生、汪卉先生、于静女士、陈玉鑫先生当选为公司第三届董事会非独立董事，姚洋先生、陈达亮先生、徐文鸣先生当选为公司第三届董事会独立董事。第三届董事会任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。上述董事个人简历详见公司于
2025 年 5 月 20 日在上海证券交易所披露的《华熙生物科技股份有限公司关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2025-019）。

公司于 2025 年 6 月 11 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举赵燕女士为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日。

第三届董事会成员列表如下：

姓名 职务

赵燕 董事长

郭珈均 董事

李亦争 董事

汪卉 董事

于静 董事

陈玉鑫 董事

姚洋 独立董事

陈达亮 独立董事

徐文鸣 独立董事

（二）董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

公司于 2025 年 6 月 11 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
设立专门委员会并选举委员的议案》，同意设立战略委员会，审计委员会，提名 委员会，薪酬与考核委员会，环境、社会及治理（ESG）委员会，风险管理委员 会，并选举以下人员出任委员或召集人，任期自本次董事会审议通过之日至第三 届董事会任期届满之日。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立 董事占多数并担任召集人。审计委员会委员不存在担任高级管理人员的董事，且 审计委员会的召集人陈达亮先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章 程》的规定。

委员会 召集人 委员

战略委员会 赵燕 姚洋、郭珈均、李亦争、汪卉

审计委员会 陈达亮 陈玉鑫、徐文鸣

提名委员会 姚洋 陈达亮、于静

薪酬与考核委员会 徐文鸣 陈达亮、赵燕

环境、社会及治理（ESG）委员会 姚洋 赵燕、徐文鸣

风险管理委员会 陈达亮 赵燕、李亦争、徐文鸣、汪卉

二、 高级管理人员聘任情况

公司于 2025 年 6 月 11 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》，聘任赵燕女士担任公司总经理，聘任郭珈均先生、李亦争先生、汪卉先生、相茂功先生为公司副总经理……
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