公告日期：2025-08-28

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-056
江苏华盛锂电材料股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华盛锂电”）第二届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、 董事会换届选举的情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名沈锦良先生、沈鸣先生、李伟锋先生、马阳光先生、匡怡纯女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名史浩明先生、周豪慎先生、于北方女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中，于北方女士为会计专业人士。上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述三位独立董事候选人均已获得相关独立董事培训证明，同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股
中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。

二、 其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》 等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在 2025 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，公司第二届董事会董事仍将严格按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会
2025 年 8月 28 日
附件：

公司第三届董事会非独立董事候选人简历

1、沈锦良先生简历

沈锦良先生，董事长，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历，具有高级经济师专业资格。1988 年 6 月至 1993 年 2月，担任张家港市华
申纺织助剂厂厂长；1993 年 3 月至 1999 年 1月，担任张家港市华荣染整助剂有
限公司董事长；1999 年 2 月至 2002 年 3 月，担任张家港市华荣化工新材料有限
公司董事长；2002 年 4 月至 2003 年 5 月，担任张家港市国泰华荣化工新材料有
限公司副董事长；2003 年 5 月至 2014 年 11 月，担任华盛有限董事长；2014 年
11 月至 2019 年 2 月，担任华盛有限副董事长；2019 年 2 月至 2019 年 7 月，担
任华盛有限董事长；2019 年 7 月至今，担任华盛锂电董事长。

截至本公告披露日，沈锦良直接持有公司 17,395,726 股，沈锦良先生、沈鸣先生为公司实际控制人，沈锦良先生与沈鸣先生为父子关系。沈锦良先生、沈鸣先生未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过上海证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒，不属于失信被执行人，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的任职要求。

2、沈鸣先生简历

沈鸣先生，董事，总经理，为董事长沈锦良先生之子，1982 年出生，中国
国籍，无境外永久居留权，本科学历，副高级工程师。2008 年 4 月至 2009 年
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