公告日期：2025-08-28

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-058
江苏华盛锂电材料股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 13 点 30 分

召开地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日

至2025 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 √

1 议案》

《关于取消监事会、变更公司法定代表人、修 √

2 订公司章程并办理工商变更登记事宜的议案》

3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √

3.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

3.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

3.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √

3.04 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √

3.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √

3.06 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》 √

3.07 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √

3.08 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 √

3.09 《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》 √

4 《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》 √

累积投票议案

《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议 应选董事（5）人
5.00 案》

《关于选举沈锦良先生为公司第三届董事会非 √

5.01 独立董事的议案》

《关于选举沈鸣先生为公司第三届董事会非独 √

5.02 立董事的议案》

《关于选举李伟锋先生为公司第三届董事会非 √

5.03 独立董事的议案》

《关于选举马阳光先生为公司第三届董事会非 √

5.04 独立董事的议案》

《关于选举匡怡纯女士为公司第三届董事会非 √

5.05 独立董事的议案》

《关于换届选举第三届董事会独立董事的议 应选独立董事（3）人
6.00 案》

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