公告日期：2025-08-22

合肥颀中科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范合肥颀中科技股份有限公司（以下称“公司”）董
事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，制订《董事会议事规则》（以下称“本规则”）。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，
负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。
董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

董事提名需要经过公司股东会按股东会议事规则进行表决和任命。

第四条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，如有
必要或根据国家有关法律法规、公司《章程》和本议事规则的有关规定，可召开董事会临时会议。

第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议
议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。

第二章 董事会职权

第六条 根据公司《章程》的有关规定，董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案，以及因公司《章程》第二十五条第（一）项、第（二）项规定原因收购本公司股份方案；

（七）决定公司《章程》第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定原因收购本公司股份事项；

（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理和董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）制订公司《章程》的修改方案；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章、公司《章程》或股东会授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第七条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名、薪酬与考核委员
会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会和提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，且审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

第三章 董事长职权

第八条 董事会设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产
生。

第九条 根据公司《章程》的有关规定，董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）公司《章程》或董事会授予的其他职权。

第十条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一
名董事履行职务。

第四章 董事会会议的召集及通知程序

第十一条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上
下两个半年度各召开一次定期会议，由董事长召集。

第十二条 召开董事会定期会议，董事会办公室应当提前 10 日发出书面会
议通知，通过专人送达、传真、邮寄、电子邮件、公告或者其他方式，提交全体董事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。董事会成员亦可以一致书面同意的方式放弃本条规定的获得董事会会议事先通知权利。

第十三条 董事会书面会议通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点、发出通知的时间；

（二）会议的召开方式；

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