公告日期：2025-08-22

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-043
合肥颀中科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分
内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》及《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，召开公司第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、取消监事会相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《合肥颀中科技股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会相关制度相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法权益。

二、《公司章程》修订的情况

为进一步加强上市公司规范运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，拟对现行《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。

《公司章程》的具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护合肥颀中科技股 第一条 为维护合肥颀中科技股
份有限公司（以下称“公司”）、股东和 份有限公司（以下称“公司”）、股东、
债权人的合法权益，规范公司的组织 职工和债权人的合法权益，规范公司
1 和行为，根据《中华人民共和国公司 的组织和行为，根据《中华人民共和
法》（以下称“《公司法》”）、《中华 国公司法》（以下称“《公司法》”）、
人民共和国证券法》（以下称“《证券 《中华人民共和国证券法》（以下称
法》”）和其他有关规定，制订本章程。 “《证券法》”）和其他有关规定，制定
本章程。

第八条 总经理为公司的法定代 第八条 总经理为公司的法定代
表人。 表人。

总经理辞任的，视为同时辞去法
2 定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

- 第九条 法定代表人以公司名
义从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。

本章程或者股东会对法定代表人
3 职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本
……
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