公告日期：2025-08-22

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-044
合肥颀中科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会
议通知于 2025 年 8 月 11 日以通讯和邮件方式发出，于 2025 年 8 月 21 日以现
场及通讯相结合的方式召开。会议由董事长陈小蓓女士召集和主持，本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《合肥颀中科技股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）《合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则》 的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《合肥颀中科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《合肥颀中科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）会议审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使
用情况的专项报告的议案》

公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议及第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。

（三）会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

为进一步落实国家关于鼓励上市公司现金分红的政策，综合考虑股东利益和公司未来发展需要，公司拟定 2025 年半年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
截至 2025 年 7 月 31 日，公司总股本为 1,189,037,288 股，扣减回购专用证券账
户中股份总数 8,714,483 股后的股本为 1,180,322,805 股，以此计算合计拟派发现金红利 59,016,140.25 元（含税），占 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 59.50%。

本议案已经公司第二届独立董事专门会议第五次会议及第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-038）。

（四）会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》

考虑，公司拟调整《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的股票来源，修订并形成《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及摘要。

本议案已经公司第二届独立董事专门会议第五次会议及第二届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨宗铭先生、余成强
先生为本次限制性股票激励计划的参与对象，对此议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于 2024 年限制性股……
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