公告日期：2025-08-22

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-041

合肥颀中科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专

门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独

立董事胡晓林先生提交的辞职报告。胡晓林先生因个人原因申请辞去公司第二届

董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第二届董事会审计委员会委员及提名、

薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，胡晓林先生将不再担任公司任何职务。

公司于2025年8月21日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补

选公司第二届董事会独立董事的议案》《关于调整公司第二届董事会各专门委员

会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、独立董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 上市公司及 具体职务 未履行完
到期日 其控股子公 （如适用） 毕的公开
司任职 承诺

第二届董事会

独立董事、第 公司股东大

二届董事会审 会选举产生 2027年11

胡晓林 计委员会委员 新任独立董 月 5 日 个人原因 否 不适用 否
及提名、薪酬 事后

与考核委员会

委员

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，鉴于胡晓林先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，胡晓林先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，胡晓林先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会委员的职责。胡晓林先生不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。

胡晓林先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分履行独立董事及相关专门委员会成员职责，公司及董事会对胡晓林先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
二、独立董事补选情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会对第二届董事会独立董事候选人进行资格审查，公司于
2025 年 8 月 21 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第
二届董事会独立董事的议案》，同意提名解光军先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司第二届董事会独立董事候选人的任职资格符合相关法律法规对独立董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职条件，具备担任上市公司独立董事的资格。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，解光军先生的独立董事候选人任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审核。
三、调整董事会专门委员会成员情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根

据《公司法》《公司章程》等相关规……
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