公告日期：2025-08-22

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-045
合肥颀中科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会
议通知于 2025 年 8 月 11 日以通讯和邮件方式发出，于 2025 年 8 月 21 日以现
场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席杨国庆女士主持，本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《合肥颀中科技股份有限公司章程》 及《合肥颀中科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法 有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司编制和审核的《合肥颀中科技股份有限公司 2025 年半年度报告》以及《合肥颀中科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司 2025 年半年度报告》和《合肥颀中科技股份有限公司2025 年半年度报告摘要》。

（二）会议审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。

（三）会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，2025 年半年度利润分配预案是充分考虑了公司的盈利情况，结合公司未来资金需求等因素，兼顾公司战略、未来投资计划及股东利益，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意 2025 年半年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-038）。

（四）会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：结合公司实际情况，本次公司调整《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的股票来源，有助于推进公
司 2024 年限制性股票激励计划的实施，确保公司激励政策的持续性，有利于公司的持续发展。此次修订的相关内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）摘要公告》（公告编号：2025-039）《合肥颀中科技股份有限公司关于 2024 年限制……
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