公告日期：2025-06-19

中信建投证券股份有限公司

关于合肥颀中科技股份有限公司

以集中竞价交易方式回购股份的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“颀中科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司以集中竞价交易方式回购股份的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意合肥颀中
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕415 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000.00 万股，
每股面值 1.00 元，发行价格为 12.10 元/股，募集资金总额为人民币 242,000.00
万元，扣除发行费用人民币 18,737.38 万元后，募集资金净额为人民币 223,262.62万元。上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 13 日出具了
《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]27694 号）。

二、回购方案的审议及实施程序

（一）公司总经理杨宗铭先生近日向董事会提议使用超募资金、自有资金及股票回购专项贷款资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。具体内容详见公司于2025年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥颀中科技股份有限公司关于公司总经理提议公司回购股份的提示性公告》（公告编号：2025-025）

（二）2025年6月18日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，
以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥颀中科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-026）。

（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况

根据《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第二十四条、第二十六条的规定，本次回购股份方案需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，无需提交股东大会。

上述董事会审议时间、程序均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。

三、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 由总经理杨宗铭先生提议

回购方案实施期限 2025 年 6 月 18 日~2026 年 6 月 17 日

方案日期及提议人 2025/6/18，由总经理杨宗铭先生提议

预计回购金额 7,500 万元~15,000 万元

回购资金来源 其他：超募资金、自有资金及股票回购专项贷款资
金

回购价格上限 16.61 元/股

□减少注册资本

√用于员工持股计划或股权激励

回购用途

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 451.54 万股~903.07 万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比 0.38%~0.76%

例

（一）回购公司股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为践行“以投资者为本”
的上市公司发展理念，为充分激发员工积极性，持续建立公司长效激励机制，并增强投资者对公司的投资信心，结合公司经营情况及财务状况等因素，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式以超募资金、自有资金及股票回购专项贷款资金回购公司已经发行的部分人民币普通股（A 股）股票，……
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