公告日期：2025-08-27

华泰联合证券有限责任公司关于

上海微创电生理医疗科技股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“微电生理”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》《上市公司募集
资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对微电生理使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1587 号文《关于同意上海微创电生理医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经上海证券交易所同意，公司于2022年8月19日向社会公众公开发行普通股（A股）股票7,060.00万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16.51 元。募集资金总额为人民币1,165,606,000.00 元，扣除发行费用人民币 95,726,079.12 元，募集资金净额人民
币 1,069,879,920.88 元。上述募集资金到位时间为 2022 年 8 月 25 日，募集资金
到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2022]000559 号验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及全资子公司上海鸿电医疗科技有限公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储管理。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司披露的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2024-014），公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟用本次募集资金
投入金额

1 电生理介入医疗器械研发项目 56,081.14 56,081.14

2 生产基地建设项目 7,578.92 7,578.92

3 营销服务体系建设项目 17,522.51 17,522.51

4 补充营运资金 20,000.00 20,000.00

合计 101,182.57 101,182.57

注：上述数据存在尾数差异，系四舍五入造成。

三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于 2024 年 8 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 75,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。详情请见公司于 2024年 8 月 22 日对外披露《上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-022）。

在上述使用期限内，公司严格按照董事会授权的额度对暂时闲置募集资金
（含超募资金）进行现金管理，上述授权期限已于 2025 年 8 月 19 日到期，相关
理财产品已赎回。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为进一步规范公司募集资金的……
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