公告日期：2025-08-29

中信证券股份有限公司

关于三一重能股份有限公司

增加 2025 年度日常关联交易预计的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为三一重能股份有限公司（以下简称“三一重能”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对三一重能增加 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、三一重能股份有限公司（以下简称“三一重能”或“公司”）于 2024 年12 月 20 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议、于 2025
年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2025 年度日常关
联交易额度预计的议案》，预计公司 2025 年度日常关联交易预计金额合计为414,981.68 万元人民币。

2、公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七会议、第二届监事会
第十五次会议和第二届董事会独立董事专门会议第十次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意增加日常关联交易预计金额合计为 25,000 万元人民币。

3、公司于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次增加日常关联交易预计金额合计为 74,951.11 万元人民币，关联董事周福贵先生、向文波先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

在前述董事会召开前，公司召开了第二届董事会独立董事专门会议第十二次会议对该议案进行了审议，全体独立董事一致审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次增加 2025 年日常关联交易预计的事项尚须获得公司股东大会的批准，与该交易相关的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本年年初至

2025 年度原预 本次增加关联 本次调增后 占同类业务比 2025 年 6 月 302024 年实际发 占同类业务比 本次增加关联
关联交易类别 关联人 计金额 交易预计金额 2025 年度预计 例（%） 日与关联人累 生金额 例（%） 交易预计的原
金额 计已发生的交 因

易金额

广州市易工品科技有限公司及 17,669.50 15,830.50 33,500.00 2.05 8,488.50 16,791.00 1.03 预计新增业
其控制的企业 务

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