公告日期：2025-08-29

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-052
三一重能股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、三一重能股份有限公司（以下简称“三一重能”或“公司”）于 2024 年 12
月 20 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议、于 2025
年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2025 年度日常关
联交易额度预计的议案》，预计公司 2025 年度日常关联交易预计金额合计为
414,981.68 万元人民币。详见公司于 2024 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-095）。

2、公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七会议、第二届监事会

第十五次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，

同意增加日常关联交易预计金额合计为 25,000 万元人民币。详见公司于 2025 年

4 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2025

年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-034）。

3、公司于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事

会第十七次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，

本次增加日常关联交易预计金额合计为 74,951.11 万元人民币，关联董事周福贵

先生、向文波先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

在前述董事会召开前，公司召开了第二届董事会独立董事专门会议第十二次

会议对该议案进行了审议，全体独立董事一致审议通过了该议案，并同意将该议

案提交公司董事会审议。

本次增加 2025 年日常关联交易预计的事项尚须获得公司股东大会的批准，

与该交易相关的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本年年初至 本次增
2025 年度 本次增加关 本次调增后 占同类 2025 年 6 月 占同类 加关联
关联交 关联人 原预计金 联交易预计2025 年度预 业务比 30 日与关联 2024 年实 业务比 交易预
易类别 额 金额 计金额 人累计已发 际发生金额

例（%）生的交易金 例（%）计的原
额 因

广州市易

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有限公司 17,669.50 15,830.50 33,500.00 2.05 8,488.50 16,791.00 1.03 新增
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