公告日期：2025-06-24

中信证券股份有限公司

关于三一重能股份有限公司及子公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为三一重能股份有限公司（以下简称“三一重能”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对三一重能及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意三一重能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕817 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A
股）188,285,715 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 29.80 元。本次公开发行募集资
金总额为 561,091.43 万元，扣除总发行费用 14,021.58 万元（不含增值税），募集资金净额为 547,069.86 万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行
新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 17 日出具了《三一重能股份有限公
司验资报告》（安永华明[2022]验字第 61283434_G03 号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

1、根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟使用募集资
（万元） 金金额（万元）

序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟使用募集资
（万元） 金金额（万元）

1 新产品与新技术开发项目 三一重能 117,389.57 117,389.57

2 新建大兆瓦风机整机生产线项目 三一重能 38,690.17 38,690.17

3 生产线升级改造项目 北京三一智能电机 15,507.51 15,507.51
有限公司

4 风机后市场工艺技术研发项目 三一重能 15,087.89 15,087.89

5 三一张家口风电产业园建设项目 三一张家口风电技 51,260.00 16,504.00
术有限公司

6 补充流动资金 三一重能 100,000.00 100,000.00

合计 / 337,935.14 303,179.14

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 547,069.86 万元，其中超募资金为243,890.72 万元。

2、公司分别于 2022 年 12 月 14 日召开第一届董事会第三十六次会议、第一届监事
会第二十八次会议，于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过
《关于变更部分募投项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，基于公司战略布局考虑，同意将新建大兆瓦风机整机生产……
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