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发表于 2025-08-29 19:24:42 股吧网页版
昱能科技:关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-30


证券代码:688348 证券简称:昱能科技 公告编号:2025-033

昱能科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理
制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

昱能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 29 日召开了公
司第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》;召开了第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。为符合对上市公司的规范要求,进一步完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定,公司拟取消监事会,并相应修订《昱能科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及公司若干治理制度。具体情况公告如下:

一、取消监事会的情况

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,《公司监事会议事规则》相应废止;同时对《公司章程》等相关制度作出相应修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能,维护公司及全体股东的合法利益。

二、修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司的规范运作水平,根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》的部分条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益,规范公司的组织和行为。 的合法权益,规范公司的组织和行为。

第五条 公司住所:浙江省嘉兴市南湖区亚 第五条 公司住所:浙江省嘉兴市南湖区凌
太路 522 号 2 幢,邮政编码:314006。 公塘路 3535 号,邮政编码:314006。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的,视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的,公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动,其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制,不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的,由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后,依照法律或者本章程的规定,可以
向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份,股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承以其认购的股份为限对公司承……
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