公告日期：2025-07-29

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-045
深圳云天励飞技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园
10 栋 A 座 3 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 238

普通股股东人数 238

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 115,500,554

普通股股东所持有表决权数量 115,500,554

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 32.3174

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.3174

注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,432,621 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈宁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 114,453,027 99.0931 1,029,250 0.8911 18,277 0.0158

2、 议案名称：《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 114,457,091 99.0966 1,026,450 0.8887 17,013 0.0147

3、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 115,428,259 99.9374 61,418 0.0532 10,877 0.0094

4、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
4.01、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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