公告日期：2025-09-02

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-055
普源精电科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路八号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 55

普通股股东人数 55

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 126,629,387

普通股股东所持有表决权数量 126,629,387

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

65.3994
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.3994

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次会议由公司董事会召集，董事长王悦先生主持；

2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书程建川先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员均列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公
司上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 126,604,956 99.9807 23,691 0.0187 740 0.0006

2、议案名称：《关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
2.01 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 126,604,199 99.9801 23,691 0.0187 1,497 0.0012

2.02 议案名称：发行股票的种类和面值

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 126,604,199 99.9801 23,691 0.0187 1,497 0.0012

2.03 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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