公告日期：2025-08-15

普源精电科技股份有限公司

（苏州市高新区科灵路 8 号）

（证券代码：688337 证券简称：普源精电）
2025 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二五年九月

目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 3
2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 5
议案一 关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 ····8
议案二 关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 ··9

议案三 关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案 ...... 13

议案四 关于公司首次公开发行 H 股股票并上市决议有效期的议案 ...... 14
议案五 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项

的议案 ...... 15

议案六 关于公司首次公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案 ...... 22

议案七 关于公司首次公开发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案 ...... 23
议案八 《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉及制定相关议事

规则的议案》 ...... 24

议案九 关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案 ...... 28

议案十 关于确定公司董事角色的议案 ...... 29议案十一 关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案 ·· 30议案十二 关于《普源精电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的

议案 ...... 31
议案十三 关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 ······ 32
议案十四 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 ...... 33

2025 年第一次临时股东大会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《股东大会议事规则》等相关规定，为维护股东合法利益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普源精电”）特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

1、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

2、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

3、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

4、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

5、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

6、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
7、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

8、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

9、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。