公告日期：2025-08-09

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-037
普源精电科技股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分
第一类限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

第一类限制性股票回购注销的数量：229,613 股

第一类限制性股票回购价格：回购事业合伙人第一类限制性股票的价格
为 17.63 元/股，回购企业合伙人第一类限制性股票的价格为 19.48 元/
股。

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开了
第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下：

一、 本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于<普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核
实公司〈2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024 年 5 月 28 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《普源精电科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事秦策先生作为征集人就于 2024 年 6 月
13 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相
关议案向公司全体股东征集投票权。

3、公司于 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 24 日在公司内部对本次拟激励
对象的姓名和职务进行了公示，至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人
对本次拟激励对象提出的异议。2024 年 5 月 28 日，公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《普源精电科技股份有限公司监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2024 年 6 月 13 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。并于
2024 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普源精电
科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、公司于 2024 年 6 月 13 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。董事会同意以
2024 年 6 月 13 日为本激励计划限制性股票的授予日，向符合条件的 76 名激励
对象授予 70.4081 万股第一类限制性股票，向符合条件的 55 名激励对象授予109.2188 万股第二类限制性股票。其中，授予事业合伙人的第一类限制性股票授予价格为 18.03 元/股，授予企业合伙人的第一类限制性股票授予价格为 19.88元/股；授予事业合伙人的第二类限制性股票授予价格为 21.73 元/股，授予企业
合伙人的第二类限制性股票授予格为 23.59 元/股。公司于 2024 年 6 月 14 日在
上海证券交易所网站披露了《普源精电科技股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》《普源精电科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励……
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