公告日期：2025-08-30

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-046
三生国健药业（上海）股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，属于正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）增加2025 年日常关联交易预计额度的事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次审议通过，全体独立董事认为：公司与关联人的日常关联交易为公司基于开展主营业务的实际需要，双方遵循

平等自愿、公开、公平、公正和诚信原则，关联交易价格公允，交易

方式符合市场规则，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害

公司和其他股东利益的情况。关联交易对公司的财务状况、经营成果

不会产生任何不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联

人形成依赖。全体独立董事一致同意公司本次增加 2025 年日常关联

交易预计额度事项，并同意提交董事会审议。

公司于 2025 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议，审议

通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，预计

本次新增 2025 年度日常关联交易金额合计人民币 3,000.00 万元，关

联董事 LOU JING、苏冬梅予以回避表决，出席会议的非关联董事一

致同意该议案。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会

审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

2025年1月1 本次 预计
本次拟增 本 次增 加 占 同 类 日至 2025 年 2024年实 占同类 金 额 与
关 联 交 关联人 2025 年原 加预计金 后 2025 年 业 务 比 7 月 31 日累 际发生金 业务比 2024 年实
易类别 预计金额 额 预 计总 金 例（％） 计已发生的 额 例（％） 际发 生金
额 交易金额 额差 异较
大的原因

向 关 联 沈 阳 三 根据 公司
人 提 供 生 制 药 12,000.00 3,000.00 15,000.00 123.28 8,522.42 9,800.31 80.55 业务 发展
劳务 有 限 责 需求，增加
任公司 业务合作

合计 12,000.00 3,000.00 15,000.00 ……
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