公告日期：2025-08-23

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-041
三生国健药业（上海）股份有限公司

关于公司独立董事任期届满离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

公司独立董事金永利先生、张薇女士，自 2019 年 8 月担任公司
独立董事以来，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事
管理办法》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。金永利先
生、张薇女士于近日向公司董事会申请辞去公司第五届董事会独立董
事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务。

具体情况如下：

是否继续 是否存在
原定任 在上市公 具体职 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 期到期 离任原因 司及其控 务（如适 毕的公开
日 股子公司 用） 承诺
任职

金永利 独立董 公司股东大 2025 年 连续担任 否 不适用 否

事、董事 会选举产生 8 月 独立董事

会审计委 新任独立董 将于 2025

员会召集 事之日 年 8 月满

人、薪酬 六年

与考核委

员会委员

张薇 独立董 公司股东大 2025 年 连续担任 否 不适用 否

事、董事 会选举产生 8 月 独立董事

会薪酬与 新任独立董 将于 2025

考核委员 事之日 年 8 月满

会召集 六年

人、战略
委员会委
员、提名
委员会委

员
二、离任对公司的影响

鉴于金永利先生、张薇女士的辞职将导致公司独立董事人数少于 董事会成员的三分之一，且缺少会计专业人士。根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大 会选举产生新任独立董事之日生效，在此之前，金永利先生、张薇女 士将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。
金永利先生、张薇女士在担任公司独立董事期间，独立公正、勤 勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对金永 利先生、张薇女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
2025 年 8 月 23 日

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