公告日期：2025-06-26

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-032
三生国健药业（上海）股份有限公司

关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象

授予预留部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

限制性股票预留授予日：2025 年 6 月 25 日

限制性股票预留授予数量：115.70 万股，占目前公司股本总
额 61,678.5793 万股的 0.19%

股权激励方式：第二类限制性股票

三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 6 月 25 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六
次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》和《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，《三生国健药业（上海）股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的公司 2024 年限制性股票预留授予条件已经成就。根据 2024 年第二次临时股东大会授权，公司董事会确定 2024 年限制
性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）2025 年 6 月 25 日为
限制性股票的预留授予日，以 11.83 元/股的授予价格（调整后）向符合授予条件的 43 名激励对象授予 115.70 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、
第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 15 日，公司对本激励计划拟
首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年 6 月 18 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《三生国健药业（上海）股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-022）。

3、2024 年 6 月 26 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，
审议并通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024 年 6 月 27 日，公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《三生国健药业（上海）股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-024）。

4、2024 年 7 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议
与第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于调整2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2025 年 6 月 25 日，公司召开第五届董事会第九次会议与第
五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

鉴于公司 2023 年年度、2024 年半年度及 2024 年年度权益分派
已实施完毕，根据本激励计划相关规定，首次授予及预留授予价格由12.00 元/股调整为 11.83 元/股，具体详见于公司于具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三生国健药业（上海）股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-029）及《三生国健药业（上海）股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励……
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