公告日期：2025-08-28

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-045

上海复洁科技股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

为进一步完善公司治理结构，规范公司各项事务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律法规、规范性文件，及《上海复洁科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订了部分内部治理制度，现将具体情况公告如下：

序号 制度名称 形式 是否需要提交股东会审议

1 关联交易决策制度 修订 是

2 对外担保管理制度 修订 是

3 重大交易决策制度 修订 是

4 募集资金管理制度 修订 是

5 董事、高级管理人员薪酬管理制度 修订 是

6 独立董事工作制度 修订 是

7 对外投资管理制度 修订 是

8 会计师事务所选聘制度 修订 是

注：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》为更改后的名称，原名称为《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

上述修订的制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海复洁科技股份有限公司
董事会
2025年8月28日

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