公告日期：2025-07-16

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-034
西安高压电器研究院股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：西安天翼新商务酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 172

普通股股东人数 172

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 175,232,878

普通股股东所持有表决权数量 175,232,878

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.3519

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.3519

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张晋波先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书王辉先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 175,011,684 99.8737 198,094 0.1130 23,100 0.0133

2、 议案名称：关于增加公司营业范围、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 175,057,684 99.9000 163,094 0.0930 12,100 0.0070

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号

1 关于变更部分募投项 7,873 97.26 198,09 2.447 23,100 0.28
目实施主体、实施地 ,583 74 4 1 55
点的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

2. 本次股东大会的议案 2 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代
理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：闫思雨律师、温昕律师
2、 律师见证结论意见：

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