公告日期：2025-08-01

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RemeGen Co., Ltd.*

荣 昌 生 物 制 药（ 烟 台 ）股 份 有 限 公 司

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：9995）

2025年第二次H股类别股东大会投票表决结果

兹提述荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（「本公司」）日期为2025年7月15日载列（其中包括）2025年第二次H股类别股东大会（「H股类别股东大会」）的通告的通函（「通函」）。除非文义另有所指，否则本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵 义。
董事会欣然宣布，本公司於2025年7月31日（星期四）假座中国山东省自由贸易试 验区烟台片区烟台开发区北京中路58号公司三期大楼6134会议室举行H股类别股 东大会。
於H股类别股东大会日期，本公司已发行股份为563,608,243股股份，包括 355,027,004股A股及208,581,239股H股。因此，赋予股东权利以出席H股类别股 东大会并於会上就决议案投票的H股总数为208,581,239股股份。
就本公司所知、所悉及所信：(1)概无股份赋予持有人权利出席但须根据上市规则 第13.40条就H股类别股东大会上提呈的决议案放弃投赞成票；(2)并无股东须根据 上市规则规定就H股类别股东大会上提呈的决议案放弃投票；及(3)并无任何一方 於通函中表明其有意於H股类别股东大会上就提呈的任何决议案投反对票或放弃 投票。
H股类别股东大会由董事会召开。全体董事均出席H股类别股东大会。

H股类别股东大会的投票表决结果
代表41,022,280股H股或本公司已发行H股总数约19.67%的股东（包括代表）出席H股类别股东大会。
H股类别股东大会的投票表决结果如下：

票数及占H股类别股东大会

特别决议案 表决股份总数的百分比 是否获H股
股东通过
赞成 反对 弃权

1. 审议及批准变更本公司注册资本、取消 27,517,149 12,921,631 583,500 是

本公司监事会及建议修订本公司《公司章 67.0785% 31.4991% 1.4224%

程》。

2. 审议及批准建议修订本公司股东会议事规 27,517,149 12,921,631 583,500 是

则。 67.0785% 31.4991% 1.4224%

由於上述第1项至第2项特别决议案获不少於三分之二票数赞成，故该等决议案获正式通过。
本公司的H股证券登记处香港中央证券登记有限公司於H股类别股东大会担任投票表决的监票员。两名股东代表、北京市金杜律师事务所的两名律师及本公司一名监事参加监票。

承董事会命

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
董事长兼执行董事

王威东先生

中华人民共和国，烟台
2025年7月31日
於本公告日期，董事会成员包括执行董事王威东先生、房健民博士、林健先生及温庆凯先生；非执行董事王荔强博士及苏晓迪博士；及独立非执行董事郝先经先生、陈云金先生及黄国滨先生。
* 仅供识别

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