公告日期：2025-08-28

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2025-030
上海宏力达信息技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯的形式召开，本次会议已依照《公司章
程》于 2025 年 8 月 15 日发出通知，会议由董事长章辉先生召集和主持，会议应
到董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，一致形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

同意公司报出《2025 年半年度报告》全文及其摘要。公司 2025 年半年度报
告全文及其摘要的编制程序符合法律法规、《公司章程》和内部制度的规定，所包含信息能从各方面反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏力达 2025 年半年度报告》及《宏力达 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律法规的要求，也准确地反映了公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏力达关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-031）。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

公司根据《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）积极开展和落实相关工作，持续改善经营、规范治理、积极回馈投资者。《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》切实地反映了行动方案相关措施的实施情况及效果。审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏力达 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备的事项。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏力达关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-032）。
（五）审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，经公司 2025年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2025 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。本次调整后，公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格由
14.76 元/股调整为 14.42 元/股。本次调整在公司 2025 年第一次临时股东大会的
授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事江咏先生回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.ss……
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