公告日期：2025-07-18

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-030
深圳市深科达智能装备股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十一次会议于 2025 年 7 月 17 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
本次会议的通知于 2025 年 7 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应
出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》

董事会于近日收到公司董事、副总经理、财务负责人张新明先生辞任财务负责人的书面报告，张新明先生因工作安排调整申请辞去公司财务负责人职务。经公司董事长、总经理黄奕宏先生提名，并经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会资格审查通过，董事会同意聘任周永亮先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司财务负责人的公告》（公告编号：2025-028）。

（二）审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

公司为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《深圳市深科达智能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划 。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》、《深圳市深科达智能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：同意5票；回避2票；反对0票；弃权0票。董事周永亮先生、王世平先生为激励对象，在本议案投票中回避表决。

本议案在呈交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，制定了《深圳市深科达智能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《深圳市深科达智能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意5票；回避2票；反对0票；弃权0票。董事周永亮先生、王世平先生为激励对象，在本议案投票中回避表决。

本议案在呈交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送……
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