公告日期：2025-07-30

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-055
广东赛微微电子股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司
301 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 91

普通股股东人数 91

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 28,645,029

普通股股东所持有表决权数量 28,645,029

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

34.0416
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.0416

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长蒋燕波先生主持股东大会。大会采用现

场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和

表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东赛微微电子股份有限公司章

程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，以现场或通讯方式出席7人；

2、 公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；

3、 董事会秘书、财务总监胡敬宝先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商

变更登记及修订和制定部分公司治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 28,616,094 99.8989 17,462 0.0609 11,473 0.0402

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

《关于取消监事会、 344,405 92.2496 17,462 4.6772 11,473 3.0732
变更注册资本、修

订<公司章程>并办
1 理工商变更登记及

修订和制定部分公

司 治理 制 度 的 议

案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的 2/3 以
上表决通过。

2、本次审议议案 1，对中小投资者进行了单独计票。

3、本次议案 1 涉及回避表决的关联股东包括：无
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王朝先生、胡艺俊先生
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公……
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