公告日期：2025-07-12

广东赛微微电子股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东会......8

第一节 股东的一般规定...... 8

第二节 控股股东和实际控制人......11

第三节 股东会的一般规定...... 12

第四节 股东会的召集...... 17

第五节 股东会的提案与通知...... 18

第六节 股东会的召开...... 20

第七节 股东会的表决和决议...... 23
第五章 董事会......28

第一节 董事的一般规定...... 28

第二节 董事会...... 32

第三节 独立董事...... 39

第四节 董事会专门委员会...... 42
第六章 高级管理人员......44
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 47

第一节 财务会计制度...... 47

第二节 利润分配...... 48

第三节 内部审计...... 51

第四节 会计师事务所的聘任...... 52
第八章 通知和公告......52

第一节 通知...... 52

第二节 公告...... 53
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 53

第一节 合并、分立、增资和减资...... 53

第二节 解散和清算...... 55
第十章 修改章程......57
第十一章 附 则......58

第一章 总 则

第一条 为维护广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”）、股东 和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市
规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作（2025 年 5 月修订）》（以下简称“《自律监管指引》”）
及其他相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由东莞赛微微电子有限公司
（以下简称“赛微有限”）整体变更设立的股份有限公司；在东莞
市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：
91441900696449139L。

第三条 公司于 2021 年 11 月 26 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）
科创板股票上市委员会审核通过，并于 2022 年 3 月 4 日经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众
发行人民币普通股 20,000,000 股，于 2022 年 4 月 22 日在上海证券
交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：广东赛微微电子股份有限公司

英文全称：Guangdong Cellwise Microelectronics Co.,Ltd

第五条 公司住所：广东省东莞市松山湖园区科技十路 2 号 56 栋，邮政编码：
523808。

第六条 公司注册资本为人民币 8,494.7740 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代

表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司
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