公告日期：2025-07-12

广东赛微微电子股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职
责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国
公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
颁布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）
等相关法律、法规和规范性文件以及《广东赛微微电子股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制订本规则。
第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会办公室负责人由董事会秘书兼任，保管董事会和董事会办公
室印章。

第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下
两个半年度各召开一次定期会议。有下列情形之一的，董事会应当
召开临时会议：

（一） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二） 1/3 以上董事联名提议时；

（三） 审计委员会提议时；

（四） 董事长认为必要时；

（五） 1/2 以上独立董事提议时；

（六） 总经理提议时；

（七） 证券监管部门要求召开时；

（八） 《公司章程》规定的其他情形。

第二章 董事会提案

第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求
各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员
的意见。

第五条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室
或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提
议中应当载明下列事项：

（一） 提议人的姓名或者名称；

（二） 提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四） 明确和具体的提案；

（五） 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，
与提案有关的材料应当一并提交。

第六条 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交
董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分
的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。
第七条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第三章 会议通知

第八条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前 10
日和 5 日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其
他方式，提交全体董事以及总经理。非直接送达的，还应当通过电
话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或
者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明，
并在会议记录中予以载明。

第九条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一） 会议的时间、地点；

（二） 会议的期限、召开方式；

（三） 拟审议的事项（会议提案）；

；

（四） 董事表决所必需的会议材料；

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