公告日期：2025-09-16

目 录

一、关于募投项目......第 1—4 页
二、关于融资规模和效益测算......第 4—29 页
三、关于经营情况......第 29—51 页
四、关于财务性投资......第 51—63 页
关于奥比中光科技集团股份有限公司向特定对象

发行股票审核问询函中有关财务事项的说明

天健函〔2025〕3-157 号

上海证券交易所：

由中国国际金融股份有限公司转来的《关于奥比中光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2025〕91号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称奥比中光公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。

一、关于募投项目

根据申报材料：1）公司拟募集资金总额为不超过 218,665.62 万元，拟用于机器人 AI 视觉与空间感知技术研发平台项目、AI 视觉传感器与智能硬件制造基地建设项目和补充流动资金；2）机器人 AI 视觉与空间感知技术研发平台项目将开展机器人视觉、AI 视觉及多模态感知、高精度三维扫描、精密制造及组装工艺等核心技术研发，提供的产品及服务包括机器人视觉传感器全系产品矩阵、自主移动机器人定位感知解决方案、高中低档全系手持式三维扫描仪以及
AI 智能相机、AI 智能硬件及 3D 解决方案等；3）AI 视觉传感器与智能硬件
制造基地建设项目拟扩大消费级应用设备和 3D 视觉传感器产品的生产能力；4）公司前次募集资金投向为 3D 视觉感知技术研发项目，节余募集资金 25,530.96万元用于永久补充流动资金。 请发行人说明：（1）实施本次募投项目的主要考虑及必要性；本次募投项目具体研发内容及产品，较公司现有业务、前次募投项目在运用技术、应用领域、功能实现、客户群体等方面的区别和联系，是否涉及新产品、新技术，募集资金是否主要投向主业；（2）结合本次募投项目当前
研发进展及后续安排、研发难点的攻克情况、技术及人员储备、设备购置、客户拓展以及下游应用行业监管政策等，说明本次募投项目的实施及商业化落地是否存在重大不确定性；（3）结合 AI 视觉传感器与智能硬件制造基地建设项目产品现有及规划产能、产能利用情况、下游市场需求、公司竞争优劣势、在手订单或意向订单等情况，说明本次产能规划的合理性及产能消化措施；（4）前次募投项目变更前后非资本性支出的具体金额及占前次募集资金总额的比例。

请保荐机构对上述事项进行核查并发表明确意见，请申报会计师对上述问题（4）进行核查并发表明确意见。（审核问询函问题 1）

(一) 前次募投项目变更前后非资本性支出的具体金额及占前次募集资金总额的比例

1. 除延期外，公司前次募投项目不涉及变更的情况

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四
次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模未发生变更的前提下，将
募投项目“3D 视觉感知技术研发项目”实施期限延长至 2025 年 4 月 30 日。

公司募投项目“3D 视觉感知技术研发项目”的具体研发内容主要包括 3D 视
觉感知技术的系统设计、芯片开发、深度引擎算法及应用算法研发、软件开发、光学系统设计等。本项目原计划 36 个月实施完成，具体分为土建工程、设备采购及安装调试、产品设计及开发、调试测试等各阶段。截至 2024 年 4 月，该募投项目中的土建工程已建设完毕，部分软硬件设备已完成采购及安装调试，芯片及软件研发有序推进投入，部分项目已取得实质性进展，其他项目在正常推进中。2022 年以来，受国内外经济形势变化及下游需求疲软等因素的影响，各类终端市场景气度较差，导致公司 3D 视觉感知技术市场渗透步伐放缓。面对市场环境的变化，公司结合实际情况，重新梳理了原有募投项目设备拟投资清单和产品设计开发节奏。公司秉承谨慎使用募集资金的原则，基于风险管控和发展规划等方面的考虑，在募投项目领域的投入较为慎重，导致募投项目的实施进度有所放缓。因此，为提升公司募集资金运营效率，严格把控募投项目整体质量，保障募投项目顺利开展，公司综合考虑募投项目当前实施进度，经审慎研究后决定延长募投
项目实施期限至 2025 年 4 月 30 日。

2024 年 11 月 22 日，公司分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事
会第十次会议，审议通过了《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目予以……
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