公告日期：2025-07-25

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号： 2025-044
转债代码：118012 转债简称：微芯转债

深圳微芯生物科技股份有限公司

关于“微芯转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格自
2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 24 日期间，已有 10 个交易日的收盘价格不低
于“微芯转债”当期转股价格的 130%（即 32.838 元/股），若未来连续 20 个交
易日内，仍有 5 个交易日公司股票的收盘价格不低于当期转股价的 130%（含130%），将触发《深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。届时，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“微芯转债”。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司将可能触发可转换公司债券有条件赎回条款的相关情况公告如下。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1234 号”文同意注册，公司于
2022 年 7 月 5 日向不特定对象发行可转换公司债券 500.00 万张，每张面值为人
民币 100 元，发行总额为人民币 50,000.00 万元（人民币伍亿元整），发行的可转
换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 7 月 5 日至 2028 年 7 月 4
日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕195 号文同意，公司发行的

50,000.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 7 月 28 日起在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“微芯转债”，债券代码“118012”。

根据有关法律法规和《深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行的“微
芯转债”自 2023 年 1 月 11 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 25.36 元
/股，因公司发生《募集说明书》规定的转股价格调整事项（回购股份注销，公
司总股本减少），自 2024 年 6 月 4 日起，公司转股价格调整为 25.26 元/股，具体
内容详见公司 2024 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于可转换公司债券“微芯转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-055）。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“微芯转债”的赎回条款如下：

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 115.00%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。

其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）赎回条款预计触发情况

自 2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 24 日期间，公司股票已有 10 个交易日
的收盘价格不低于“微芯转债”当期转股价格的 130%（即 32.838 元/股），若未来连续 20 个交易日内，仍有 5 个交易日公司股票的收盘价格不低于当期转股价的 1……
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