公告日期：2025-07-31

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-032
成都欧林生物科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都高新区天欣路 99 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 55

普通股股东人数 55

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 167,508,905

普通股股东所持有表决权数量 167,508,905

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

41.2651
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.2651

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长樊绍文先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》及《成都欧林生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场会议结合视频会议方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，以现场会议结合视频会议方式出席3人；
3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 167,410,524 99.9413 98,381 0.0587 0 0

2、 议案名称：关于修订、废止公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 167,431,066 99.9535 77,839 0.0465 0 0

（二） 累积投票议案表决情况

3.00 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）

3.01 关于选举樊绍文为公 167,201,673 99.8166 是

司第七届董事会非独

立董事的议案

3.02 关于选举樊钒为公司 167,201,948 99.8168 是

第七届董事会非独立

董事的议案

3.03 关于选举张鹏飞为公 167,204,173 99.8181 是

司第七届董事会非独

立董事的议案

3.04 关于选举陈爱民为公 167,201,448 99.816……
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