公告日期：2025-07-31

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-033

成都欧林生物科技股份有限公司关于董事会完成

换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30
日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会非独立董事和独立董事，与公司同日召开的 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 7 月 30 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，采用累积投票
制的方式选举樊绍文先生、樊钒女士、张鹏飞先生、陈爱民女士、余云辉先生为公司非独立董事，选举鞠佃文先生、陈正旭先生、段宏女士为公司独立董事。同日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会选举程天骏先生为公司第七届董事会职工代表董事。上述五名非独立董事、三名独立董事和一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述人员的简历详见公司于 2025 年 7 月 15 日及 2025 年 7 月 31 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）以及《成都欧林生物科技股份有限公司关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-031）。

（二）董事长、副董事长、董事会专门委员会委员选举情况

2025 年 7 月 30 日，公司召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选
举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举樊绍文先生担任公司董事长，同意选举樊钒女士担任副董事长，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

会议同时审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第七届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员。

委员会具体成员如下：

专门委员会名称 召集人 成员

审计委员会 段宏 段宏、陈正旭、程天骏

提名委员会 陈正旭 陈正旭、段宏、张鹏飞

薪酬与考核委员会 鞠佃文 鞠佃文、陈正旭、樊钒

战略委员会 樊绍文 樊绍文、余云辉、鞠佃文

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人段宏女士为会计专业人士。公司第七届董事会专门委员会委员的任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 7 月 30 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》，同意聘任樊绍文先生为公司总经理，任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止；审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈爱民女士为公司副总经理，谭勇先生为公司财务负责人兼任副总经理，吴畏先生为公司董事会秘书兼任副总经理，任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律
法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书吴畏先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务负责人任职资格进行审查并审议
通过。樊绍文先生以及陈爱民女士简历详见公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。