公告日期：2025-07-15

累积投票制实施细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)法人
治理结构，规范公司董事的选举，切实保障公司所有股东充分行使权
利，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《成都欧林生物科技股份有限公司章
程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，制定本细则。

第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会采取累积投票制选举董事时，每
一股份拥有与应选董事总人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以
集中使用。

第三条 在股东会上采取累积投票制拟选举或变更董事的，适用本实施细则。第四条 在股东会上拟选举董事时，董事会在召开股东会通知中，表明该次董
事的选举是否采用累积投票制。

第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的
董事由公司工会或职代会或其他形式民主选举产生或更换，不适用于
本实施细则的相关规定。

第二章 董事候选人的提名

第六条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选举
的公开、公平、公正。

第七条 公司在召开股东会的通知中提醒股东特别是社会公众股东注意，除董
事会已公告的董事、独立董事候选人之外，满足以下条件的股东可在
距股东会召开 10 日之前提交新的董事候选人提案：

(一) 单独或者合计持有公司 1%以上已发行股份的股东可以提名非
独立董事候选人；上届董事会可以提名下一届非独立董事候选
人；

(二) 独立董事候选人由公司董事会、持有公司有表决权股份总数的
1％以上的股东提名，并由董事会提交中国证监会、上海证券
交易所对其任职资格和独立性进行审核；

第八条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充
分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等个
人情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关
系；持有本公司股份数量；是否具有《公司法》规定的不得担任董事
的情形或受过中国证监会及其他部门的处罚和上海证券交易所惩戒
等。候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺披
露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事职责。
独立董事应当对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人
应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发
表公开声明。

第九条 候选人人选应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓
名、性别、年龄、国籍、教育背景、详细工作经历、全部兼职情况、
与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。

第十条 董事候选人人选应在股东会召开前做出书面承诺，同意接受提名并公
开本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人人选的资料真实、完
整，并保证当选后切实履行董事的职责。被提名为独立董事候选人人
选的，还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的
关系发表公开声明。

第十一条 公司董事会收到候选人人选的资料后，应按《公司法》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，
认真审核候选人人选的任职资格，经审核合格的候选人人选成为董事
候选人，最终以提案的方式提交股东会选举。

董事候选人可以多于《公司章程》规定的董事人数。

第三章 董事的选举及投票

第十二条 采用累积投票制时，股东会对董事候选人进行表决前，股东会主持人
应明确告知与会股东对候选董事实行累积投票方式，股东会召集人必

须置备适合实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、
选票填写方法做出说明和解释。

第十三条 选举具体步骤如下：

（一）累……
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