公告日期：2025-08-30

深圳市财富趋势科技股份有限公司

董事会专门委员会工作细则

二零二五年八月（修订）

目录

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董事会专门委员会工作细则 ...... 0

第一章 总 则 ...... 1

第二章 人员组成 ...... 2
第三章 职责权限 ...... 3
第四章 决策程序 ...... 5
第五章 议事规则 ...... 7

第六章 附 则 ...... 10
第一章 总 则

第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本细则。

第二条 董事会按照股东会决议设立战略委员会、提名委员会，薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会，董事会专门委员会对董事会负责，各委员会提案应提交董事会审议决定。

第三条 董事会各专门委员会的职责。

（一）战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
（二）提名委员会负责：

1. 研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；

2. 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

3. 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。

（三）薪酬与考核委员会负责：

1. 研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；

2. 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

（四）审计委员会负责：

1. 提议聘请或更换外部审计机构；

2. 监督公司的内部审计制度及其实施；

3. 负责内部审计与外部审计之间的沟通；

4. 审核公司的财务信息及其披露；

5. 审查公司的内控制度。

第二章 人员组成

第四条 董事会各专门委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，均为三年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由各委员会根据本章的规定补足委员人数。

第五条 战略委员会委员的组成：

（一）战略委员会委员由三名董事组成；

（二）战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生；

（三）战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任；

（四）战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长一至二名。

第六条 提名委员会委员的组成：

（一）提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，占多数；

（二）提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生；

（三）提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第七条 薪酬与考核委员会委员的组成：

（一）薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名，占多数；

（二）薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生；

（三）薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生；

（四）薪酬与考核委员会下设工作组，工作组具体工作由公司人力资源部负责，董事会办公室协助，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。

第八条 审计委员会委员的组成：

（一）审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士；

（二）审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生；

（三）审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生；

（四）审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，工作组具体工作由公司财务部负责。

第三章 职责权限

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划以及技术和产品的发展方向进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究
并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事……
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