公告日期：2025-08-30

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2025-028
深圳市财富趋势科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会成员共 7 名，其中非独立董事 3 名，
独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经董事会提名委员会审查同意，公司于

2025 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会
换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名黄山先生、田进恩先生、秦涛先生为第六届董事会非独立董事候选人，徐长生先生、潘敏先生、宋丽梦先生为第六届董事会独立董事候选人，其中宋丽梦先生为会计专业人士。此外，公司职工代表大会将另行选举 1 名职工代表董事，与上述 3 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第六届董事会。董事任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。（前述任命须以公司股东大会批准《公司章程》修订议案、规定董事会成员构成为前提）。

徐长生先生、潘敏先生、宋丽梦先生均已均已参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，公司将召开 2025
年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不含职工董

事）、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人简历详见本公告附件。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日
附件

第六届董事会非独立董事候选人简历

1、黄山先生简历

黄山：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1995 年 3 月-2005 年 2 月，任深圳市通达信通讯电子有限公司董事、总经理；
1997 年 8 月-2009 年 5 月，任武汉通达信电子科技有限公司董事、总经理；
1997 年 11 月-2010 年 9 月，任深圳市格信达电子有限公司董事；2000 年 9 月-
2005 年 2 月，任深圳市软易计算机软件有限责任公司董事长、总经理；2001 年
3 月-2006 年 8 月，任武汉通达信软件有限公司执行董事、总经理；2001 年 9
月-2012 年 8 月，任北京通达信恒网络技术有限公司董事；2002 年 12 月-2011
年 6 月，任上海通达信电子科技有限公司执行董事、总经理；2007 年 1 月-
2008 年 11 月，任财富趋势有限监事；2008 年 11 月-2010 年 11 月，任财富趋
势有限董事、总经理；2008 年 11 月-2018 年 11 月，任武汉市财富趋势科技有
限责任公司执行董事、总经理；2010 年 11 月至……
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