公告日期：2025-08-29

关于上海之江生物科技股份有限公司

部分募投项目变更的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“之江生物”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对之江生物部分募投项目变更的事项进行了核查，核查情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2020 年 11 月 27 日经
中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020]3214 号《关于同意上海之江生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。公司获准向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 4,867.6088 万股，每股发行价格人民币 43.22 元，
募集资金合计 210,378.05 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 194,232.16万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（中汇会验[2021]第 0039 号）。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

（二）本次变更募集资金投资项目概述

公司基于当前市场变化情况及自身经营发展需要，为满足海外战略客户需求，优化公司全球战略布局，提升海外市场交付能力，以及降低国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响，提高募集资金的使用效率与投资回报，拟终止原
募投项目“体外诊断试剂生产线升级项目”的建设，并将尚未投入的部分募集资金及募集资金累计利息收入、现金管理收益合计共22,291.10万元（具体金额以转出时实际金额为准）用于新增募投项目“日本智能化制造项目”的建设及调增“产品研发项目”的投资金额。

本次变更前后募投项目的计划投入情况如下：

单位：万元

序 项目名称 变更前募集资金 变更后募集资金 变更情况说
号 计划投入总额 计划投入总额 明

1 体外诊断试剂生产线升级项目 21,905.99 1,451.79 本次终止

2 分子诊断工程研发中心建设项 22,168.75 22,168.75 无变化

目

3 营销与服务网络升级项目 11,514.37 11,514.37 无变化

4 产品研发项目 55,000.00 57,291.10 本次调整

5 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 无变化

6 日本智能化制造项目 - 20,000.00 本次新增

合计 135,589.11 137,426.01

注：若实际转出时“体外诊断试剂生产线升级项目”尚未投入的募集资金金额高于22,291.10万元，超出部分将调整投入至“产品研发项目”。

公司已于2025年8月27日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。本次部分募投项目变更不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原募投项目计划投资和实际投资情况

“体外诊断试剂生产线升级项目”的规划总投资为 21,905.99 万元，系公司利用现有厂房、在现有技术及工艺的基础上进行的产能扩充。项目达产后，将新增分子诊断试剂产能 1,400 万人份，大幅提高公司的生产能力。项目原定达到预定可使用状态的时间为 2026 年 8 月。

截至 2025 年 6 月 30 日，“体外诊断试剂生产线升级项目”累计已实际投入
募集资金 1,451.79 万元，已经投入的募集资金主要……
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