公告日期：2025-08-30

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2025-048
北京青云科技集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员、证券事务代表及指定董
事长代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京青云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29
日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、高级管理人员聘任情况

公司于 2025 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》，同意聘任林源先生担任公司总经理，同意聘任罗世芳女士担任公司副总经理兼财务负责人，任期自第三届董事会第二次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时，公司原董事会秘书张腾先生在本次换届选举完成后不再担任公司董事会秘书，根据相关规定，董事会同意在公司未正式聘任新的董事会秘书期间指定公司法定代表人、董事长黄允松先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并获得通过，董事会审计委员会已对聘任财务负责人的事项进行了审查并获得通过。上述高级管理人员简历详见附件。

二、证券事务代表聘任情况

公司于 2025 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任梁佳琛女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自第三次董事会第二次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。梁佳琛女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，简历详见附件。

三、董事会秘书代行人及证券事务代表联系方式

董事会秘书代行人及证券事务代表联系方式如下：

1、联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 9 号楼 11 层 1101 室

2、联系电话：010-8305 1688

3、联系传真：010-8305 1688

4、电子信箱：ir@yunify.com

四、部分高级管理人员任期届满离任情况

本次换届完成后，公司原副总经理沈鸥先生、原董事会秘书张腾先生不再任职公司高级管理人员，公司对上述人员在任期内对公司经营发展作出的贡献表示衷心感谢。

截止本公告披露日，原副总经理沈鸥先生直接持有公司 14,675 股，占公司目前总股本的 0.03%。沈鸥先生离任后，将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定及其在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺。截止本公告披露日，原董事会秘书张腾先生直接持有公司 7,500 股，占公司目前总股本的 0.02%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张腾先生离任后，将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

特此公告。

北京青云科技集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日
附件：

1、黄允松先生简历

黄允松，南京工业大学本科学历。2000 年 6 月至 2001 年 7 月任南京大汉网
络有限公司系统工程师；2001 年 9 月至 2003 年 1 月任北京必联信息科技有限公
司系统工程师；2003 年 2 月至 2012 年 3 月任 IBM 中国软件开发实验室资深软
件架构师；2012 年 4 月，与甘泉、林源一同创立优帆科技并直至 2017 年 6 月任
优帆科技执行董事、经理；2017 年 6 月至 2019 年 5 月任优帆科技董事长、总经
理。2019 年 5 月至 2024 年 1 月任公司总经理；2019 年 5 月至今任公司董事长。
黄允松先生直接持有公司 6,70……
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