公告日期：2025-08-21

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2025-044
北京青云科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 9 号楼 11 层公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 75

普通股股东人数 75

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 16,633,748

普通股股东所持有表决权数量 16,633,748

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 34.7273

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.7273

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席9人，董事张忍、李星因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司董事会秘书张腾先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.00 议案名称：《关于调整董事会席位暨修订<公司章程>及相关制度的议案》1.01 议案名称：《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 14,882,257 89.4702 3,441 0.0206 1,748,050 10.5092

1.02 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 14,882,257 89.4702 3,441 0.0206 1,748,050 10.5092

（二） 累积投票议案表决情况
2.00 议案名称：《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

选举黄允松先生

2.01 为第三届董事会 16,454,119 98.9200 是

非独立董事

选举林源先生为

2.02 第三届董事会非 16,508,902 99.2494 是

独立董事

选举李萍女士为

2.03 第三届董事会非 16,454,098 98.9199 是

独立董事

3.00 议案名称：《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会……
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