公告日期：2025-08-05

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2025-036
北京青云科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
鉴于北京青云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京青云科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

公司于 2025 年 8 月 4 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议，具体情况如下：

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名黄允松先生、林源先生、李萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名游清平先生、杨寿姗女士、张荟先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中游清平先生为会计专业人士。游清平先生、杨寿姗女士、张荟先生均已完成上海证券交易所独立董事履职学习培训。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过，可以履行决策程序。本次非独立董事、独立董事的选举
将分别以累积投票制方式进行。根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会董事将自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

上述非职工代表董事将与公司召开的职工代表大会选举出的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司总经理、其他高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，在公司 2025 年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会继续履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京青云科技集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 5 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、黄允松先生简历

黄允松，南京工业大学本科学历。2000 年 6 月至 2001 年 7 月任南京大汉网
络有限公司系统工程师；2001 年 9 月至 2003 年 1 月任北京必联信息科技有限公
司系统工程师；2003 年 2 月至 2012 年 3 月任 IBM 中国软件开发实验室资深软
件架构师；2012 年 4 月，与甘泉、林源一同创立优帆科技并直至 2017 年 6 月任
优帆科技执行董事、经理；2017 年 6 月至 2019 年 5 月任优帆科技董事长、总经
理。2019 年 5 月至 2024 年 1 月任公司总经理；2019 年 5 月至今任公司董事长。
黄允松先生直接持有公司 6,709,835 股股份，直接持有公司 14.04%股份；通
过天津颖悟科技中心（有限合伙）（以下简称“天津颖悟”）、天津冠绝网络信息中心（有限合伙）（以下简称“天津冠绝”）合计间接持有公司 0.96%股份。为公司的控股股东及实际控制人之一；与公司持股 5%……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。