公告日期：2025-09-02

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-036

北京诺禾致源科技股份有限公司

关于公司非独立董事离任暨选举职工董事

及调整第四届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公

司非独立董事王其锋先生的书面辞职报告。因公司治理结构的调整，王其锋先生

申请辞去公司董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。辞去上述职务后，王

其锋先生仍在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规

定，王其锋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告

自送达董事会时生效。

公司于 2025 年 9 月 1 日召开了 2025 年第二次职工代表大会，选举王其锋先

生担任公司第四届董事会职工代表董事，任期与公司 2024 年年度股东大会选举

产生的第四届董事会董事任期一致。

公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第三次会议，选举产生了公司

第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员。其中，战略委员会成员为：

李瑞强、王其锋、甘泉；薪酬与考核委员会成员为：王春飞、王天凡、王其锋。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

王其锋 非独立董 2025 年 9 2028年5月 公司治理 是 公司董事 是
事 月 1 日 6 日 结构的调 会秘书、副

整 总经理

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，王其锋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

截至本公告日，王其锋先生未直接持有公司股份，通过北京致源禾谷投资管理中心（有限合伙）、北京诺禾禾谷投资管理中心（有限合伙）合计间接持有公司股份 84.71 万股，辞职后，王其锋先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定与要求，以及履行与公司首次公开发行相关的公开承诺。
二、职工董事选举情况

鉴于王其锋先生辞去公司董事职务，为保证公司治理结构完整，根据《公司
章程》的规定，公司于 2025 年 9 月 1 日召开了职工代表大会，经全体与会职工
代表表决，选举王其锋先生（简历详见附件）为第四届董事会职工董事，王其锋先生与经公司股东会选举产生的第四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。王其锋先生当选公司职工董事后，公司第四届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、关于调整董事会专门委员会情况

公司于 2025 年 9 月 1 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
调整公司第四届董事会战略委员会和薪酬与管理委员会委员的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，选举产生了公司第四届董事会战略委员会、薪酬与考……
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