公告日期：2025-08-15

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-031
北京诺禾致源科技股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理
制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》；于2025年8月14日召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于免去监事会主席职务的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司决定不再设置监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将一并废止，相关规章制度中关于监事会相关条款亦同步做出相应修订。

在公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的相关情况

为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，公司拟根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）、《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司经营实际情况，拟对《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款做出相应修改。《公司章程》的其他主要修订对比详见附件。完整内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

以上事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权相关人员根据变更实际情况办理工商变更登记相关事宜。上述变更最终以工商登记部门核准的内容为准

三、修订及制定部分治理制度的相关情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，修订、制定了公司若干治理制度，具体情况如下：

序号 名称 变更情况 是否提股东
大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《募集资金管理办法》 修订 是

5 《关联交易管理办法》 修订 是

6 《总经理工作细则》 修订 否

7 《董事会秘书工作细则》 修订 否

8 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

9 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

10 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

11 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

12 《信息披露管理制度》 修订 否

13 《内幕信息知情人登记备案制度》 修订 否

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