公告日期：2025-07-30

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-038
河南仕佳光子科技股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否。

本次新增日常关联交易对上市公司的影响：本次新增的日常关联交易属于河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）正常业务范围，为生产经营活动所必需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、公平公允的原则，不存在损害公司与全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月18日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体内
容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。

公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司增加日常关联交易额度合计 2,800 万元，出席会议人员一致表决通过该议案。

本次审议程序符合相关法律法规的规定，本次增加日常关联交易额度预计的议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

（二）本次增加日常关联交易预计类别和金额

单位：人民币万元

2025 年 本次增加 本次增加后 2025 年 1-6

关联交易类 关联方 原预计 关联交易 预计2025年 月实际发 本次增加预计额
别 额度 额度 度日常关联 生金额 度的原因
交易额度

武汉昱升光电股

份有限公司（含 10 0 10 1.62

控股子公司）

向关联方购 中国科学院半导

买 原材 料/ 体研究所 650 0 650 150

劳务 东莞福可喜玛通 业务需求量增加
讯科技有限公司 1500 1800 3300 306.95

合计 2160 1800 3960 458.57

武汉昱升光电股

份有限公司（含 1500 0 1500 269.26

控股子公司）

向关联方出 中国科学院半导 190 0 190 70.93

售产品/提 体研究所

供劳务 东莞福可喜玛通 业务需求量增加
讯科技有限公司 0 1000 1000 83.77

合计 1690 1000 2690 423.96

合计 / 3850 2800 6650 882.53

注：2025 年 1-6 月实际发生金额数据未经审计。

二、关联方基本情况和履约能力分析

（一）关联方的基本情况

1、中国科学院半导体研究所

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