公告日期：2025-08-13

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-039
深圳市燕麦科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 12 日在公司会议室召开，全体董事
一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议通知及相关材料已于
2025 年 8 月 12 日以专人送达方式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘燕女
士主持，会议应出席董事六人，实际出席董事六人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会认为，鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司续聘刘燕女士为公司第四届董事会董事长，并担任法定代表人，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会
的董事一致通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2025-040）。

2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
公司董事会认为，鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意选举董事会下设专门委员会的成员，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体的成员构成如下：
（1）审计委员会：陈寿先生、邹海燕先生、王立亮先生，召集人为会计专业人士邹海燕先生；

（2）提名委员会：刘燕女士、陈寿先生、邹海燕先生，召集人为陈寿先生；
（3）薪酬与考核委员会：张国峰先生、陈寿先生、邹海燕先生，召集人为陈寿先生。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会
的董事一致通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-040）。

3、审议通过《关于聘任公司经理的议案》

公司董事会认为，鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司续聘刘燕女士为公司总经理（经理），任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会
的董事一致通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-040）。

4、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会认为，鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》
等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司续聘邝先珍女士为公司财务负责人，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会
的董事一致通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-040）。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会认为，鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司聘任姜铁君先生为公司董事会秘书，由于姜铁君先生尚未取……
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