公告日期：2025-07-28

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-033
深圳市燕麦科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 7 月 27 日在公司会议室召开，全体董
事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议通知及相关材料已于
2025 年 7 月 27 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘燕女
士主持，会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

1、审议通过《关于撤销监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》

公司董事会认为，本次公司撤销监事会暨废止监事会议事规则的事项是公司为贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况需要做出的决定，有利于进一步规范和优化公司法人治理结构、更好地满足公司经营发展需求。该事项符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会
的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记暨修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-031）。

2、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司董事会认为，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期的归属条件已经达成，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为 752,280
股，已于 2025 年 5 月 13 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，
并于 2025 年 5 月 20 日上市流通。本次变更后，公司总股本从 144,848,536 股增
加至 145,600,816 股，公司注册资本变更为人民币 145,600,816 元。

鉴于上述注册资本变更情况，并结合最新法律法规、监管规定以及监事会改革相关要求，公司将修订《公司章程》的相关条款，最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会
的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》及《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记暨修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-031）。

3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等内部治理制度的议案》

公司董事会认为，公司本次修订《股东大会议事规则》等相关内部治理制度符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

本议案经出席董事会的董事一致通过，逐项表决结果如下：

3.01.《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.02.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.03.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.04.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.05.《关于修订<关联交易决策制度>并更名为<关联交易管理制度>的议案》；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.06.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.07.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

同意 5 票；……
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