公告日期：2025-07-28

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-029
深圳市燕麦科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025 年 7 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名刘燕女士、张国峰先生、陈清财先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。董事会同意提名陈寿先生、邹海燕先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人陈寿先生、邹海燕先生均已取得独立董事资格证书，其中邹海燕先生为会计专业人员。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第四届董事会董事自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 28 日
附件：

董事候选人简历

刘燕：女，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1993 年 7
月至 1995 年 8 月，任三江航天集团总体研究所助理工程师。1997 年 9 月至 2006
年 7 月，历任中兴通讯股份有限公司开发经理、项目经理。2006 年 8 月至 2007
年 7 月，任深圳市名通科技股份有限公司研发工程师。2007 年 8 月至 2012 年 2
月任深圳市大路科技有限公司技术总监。2012 年 3 月至 2016 年 3 月，创立燕麦
有限并担任执行董事、总经理。2016 年 3 月至 2017 年 7 月任公司董事长、总经
理。2017 年 7 月至 2021 年 4 月，任公司董事长。2021 年 4 月至今任公司董事长、
总经理。

张国峰：男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1997 年
8 月至 1999 年 9 月在中兴通讯股份有限公司担任研发及售后工程师。1999 年 9
月至 2000 年 10 月在深圳市伟令达信息技术有限公司担任研发工程师。2000 年
10 月至 2002 年 12 月在深圳市中兴集成电路设计有限责任公司担任市场部经理。
2003 年 1 月至 2004 年 10 月在网泰金安信息技术有限公司担任研发经理。2004
年 11 月至 2016 年 2 月在深圳市大路科技有限公司担任执行董事兼总经理。2012
年 3 月至 2016 年 3 月，任公司产品经理。2016 年 3 月至 2017 年 7 月，任公司
副总经理、董事。2017 年 7 月至 2021 年 4 月，任公……
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