
公告日期:2025-08-27
证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2025-060
转债代码:118045 转债简称:盟升转债
成都盟升电子技术股份有限公司
关于取消监事会、修改《公司章程》并办理工商变更登记以及制定、修订、废止部分公司内部制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 26 日
召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于取消监事会及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订及废止部分内部制度的议案》,现将具体情况公告如下:
一、取消监事会的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,结合公司第四届监事会任期已届满的实际情况,公司拟不再设置监事会与监事,监事会职权由董事会审计委员会行使,《成都盟升电子技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止,《成都盟升电子技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第四届监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能,维护公司及全体股东的合法利益。
二、修订《公司章程》的相关情况
根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行相应修订。
因本次《公司章程》修订所涉及的条目众多,关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”;删除原《公司章程》中“第七章监事会”以及关于“监事”“监事会”相关表述;调整“第五章董事会”之“第二节独立董事”与“第三节
董事会”的顺序;新增“第四节董事会专门委员会”;此外,因新增、删除条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号),以及个别文字表述、标点符号等非实质性变更,也不再逐项列示。
《公司章程》主要修改内容如下:
修改前 修改后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权合法权益,规范公司的组织和行为, 人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国 简称“《公司法》”)、《中华人民共证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上 和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、市公司章程指引》、《上海证券交易所 《上市公司章程指引》《上海证券交易科创板股票上市规则》和其他有关规 所科创板股票上市规则》和其他有关规
定,制订本章程。 定,制定本章程。
第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的,视为
同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的,公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动,其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制,不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的,由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后,依照法律或者本章程的规定,
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份……
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