公告日期：2025-08-27

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-062
成都盟升电子技术股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 30 分

召开地点：公司会议室（四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350号）
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日

至2025 年 9 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会及修改<公司章程>并办理工商变更登 √

记的议案

2.00 关于制定、修订及废止部分内部制度的议案 √

2.01 修订《股东大会议事规则》 √

2.02 修订《董事会议事规则》 √

2.03 修订《对外投资管理制度》 √

2.04 修订《对外担保管理制度》 √

2.05 修订《关联交易管理制度》 √

2.06 修订《募集资金管理制度》 √

2.07 修订《股东大会网络投票实施细则》 √

2.08 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》 √

2.09 修订《会计师事务所选聘制度》 √

2.10 制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 √

2.11 废止《监事会议事规则》 √

累积投票议案

3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 应选董事（4）
董事候选人的议案 人

3.01 选举向荣先生为公司第五届董事会非独立董事 √

3.02 选举刘荣先生为公司第五届董事会非独立董事 √

3.03 选举覃光全先生为公司第五届董事会非独立董事 √

3.04 选举毛钢烈先生为公司第五届董事会非独立董事 √

4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 应选独立董事
事候选人的议……
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