公告日期：2025-08-27

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-063

转债代码：118045 转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知于2025年8月16日以通讯方式送达全体董事。会议于2025年8月26日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应出席会议董事为7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规的规定，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，董事会审计委员会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要真实反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。同意将该项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定存放与使用募集资金，并就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司<2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

公司为积极响应并贯彻落实“以投资者为本”的理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，公司结合自身发展战略和经营情况，于 2025
年 5 月 24 日发布了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。2025 年上半年，
公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，就 2025 年上半年主要进展及成效情况编制了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于取消监事会及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司第四届监事会任期已届满的实际情况，公司同意取消监事会并修订《公司章程》。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修改<公司章程>并办理工商变更登记以及制定、修订、废止部分公司内部制度的公告》（公告编号：2025-060）以及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于制定、修订及废止部分内部制度的议案》

为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，并与最新修改的《公司章程》保持一致，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自……
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